Personensuche Russland - Personenüberprüfung

Firmenauskunft, Bonitätsprüfung, Registerauszug, Rechtsschutz bei Urheberrechtsverletzung, Überprüfung der Privatpersonen in Russland .... 

Wissen Sie mit wem Sie geschäftlich zu tun haben?! Ist Ihr Partner zuverlässig, anständig?! Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser! 

Betrug, unwürdiges Verhalten im Vertragsverhältnis, gröbste Verstöße bei der Vertragserfüllung, Handeln ohne Rücksicht auf die Verkehrssitte, schlechte Zahlungsmoral, unlauterer Wettbewerb! All das ist jedem Unternehmer bewusst. Insbesondere bei Auslandsgeschäften ist die besondere Sorgfalt gefragt und geboten. Die Außerachtlassung dieser Sorgfalt könnte zur schwerwiegenden Folgen führen, die schwer abzuschätzen sind.   

Personenüberprüfung Russland ist ein wichtiger Schritt für die Vermeidung der möglichen Unannehmlichkeiten. 

Russland ist groß und Personensuche ist nicht leicht. Wir übernehme diese schwierige Aufgabe für Personensuche in Russland.

Wir überprüfen für Sie eine natürliche oder juristische Person in Russland.

Überprüfung von natürlichen Personen: 

• Geburtsdatum und-ort
• Adresse der vorübergehenden oder dauerhaften Registrierung
• Ausweis, Reisepass 
• Familienstand
• Informationen über Immobilien-Objekte / Fahrzeuge, die in den offiziellen Besitz einer Person sind (Wohnungen, Häuser, Grundstücke etc.)
• Informationen über Straftaten 

Überprüfung von Immobilien

• Auskunft aus dem Grundbuch/Staatsregister

Auskunft über eine juristische Person

• Rechtsform des Unternehmens 
• Satzung
• Staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien, Autos usw.)
• Handelsregisterauszug und sonstige Registerauszüge 
• Zuständige Finanzbehörde für das Unternehmen
• Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der Finanzbehörde erklärt wurden
• Bankkonten des Unternehmens
• Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens
• Überprüfung der juristischen Adresse
• Überprüfung der tatsächlichen Adresse - Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
• Tatsächliche Aktivitäten
• Gründer des Unternehmens
• Geschäftsführer des Unternehmens (Identität, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
• Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
• Verbundene Unternehmen und sonstige affiliierte Personen
• Mitarbeiterzahl des Unternehmens
• Gesellschafter, Aktionäre 
• Laufende und vergangene Betriebsprüfungen
• Gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten
• Laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung
• Ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge 
• Sonstige gesetzwidrige Auffälligkeiten bzw. kriminelles Verhalten des Unternehmens
• Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
• ....... und noch mehr 

Weitere Auskünfte von Behörden

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