Personensuche - Personenüberprüfung in Russland

Wissen Sie mit wem Sie geschäftlich oder privat in Russland zu tun haben?! Ist Ihr russischer Partner zuverlässig, anständig?! 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 

Betrügerei - Ausnutzung der Glaubwürdigkeit, Gutmütigkeit der Menschen, ihre Unerfahrenheit, Ausnutzung von menschlichem Vertrauen und auch Glauben an die Gutgläubigkeit der Menschen. Im Groben und Ganzen ist es ein abscheuliches Verhalten von manchen Individuen, das allerdings heutzutage weit und breit verstreut ist, auch in Russland.

Lassen Sie Betrügereien keine Chance! 

Nicht selten kommt es im Wirtschafsverkehr zu unwürdigen Verhalten im Vertragsverhältnis, gröbste Verstöße bei der Vertragserfüllung, Handeln ohne Rücksicht auf die Verkehrssitte, schlechte Zahlungsmoral, unlauterer Wettbewerb! 

All das ist jedem Unternehmer bewusst. Insbesondere bei Auslandsgeschäften ist die besondere Sorgfalt gefragt und geboten. Die Außerachtlassung dieser Sorgfalt könnte zur schwerwiegenden Folgen führen, die schwer abzuschätzen sind.   

Personenüberprüfung in Russland ist ein wichtiger Schritt für die Vermeidung der möglichen Unannehmlichkeiten. 

Wir überprüfen für Sie eine natürliche oder juristische Person in Russland

Überprüfung von natürlichen Personen: 

• Geburtsdatum und-ort
• Adresse der vorübergehenden oder dauerhaften Registrierung
• Ausweis, Reisepass 
• Familienstand
• Informationen über Immobilien-Objekte / Fahrzeuge, die in den offiziellen Besitz einer Person sind (Wohnungen, Häuser, Grundstücke etc.)
• Informationen über Straftaten 

Überprüfung von Immobilien

• Auskunft aus dem Grundbuch/Staatsregister

Auskunft über eine juristische Person

• Rechtsform des russischen Unternehmens 
• Satzung
• Staatlich registriertes Anlagevermögen des Unternehmens (Immobilien in Russland, Autos usw.)
• Auszug aus russischem Handelsregister und sonstige Registerauszüge Russland`s
• Zuständige Finanzbehörde in Russland für das russische Unternehmen
• Jahresabschlüsse und sonstige Bilanzen, die der russischen Finanzbehörde erklärt wurden
• Bankkonten des russischen Unternehmens
• Genehmigungen und Lizenzen des Unternehmens in Russland
• Überprüfung der juristischen Adresse in Russland
• Überprüfung der tatsächlichen Adresse in Russland - Standort: Büros, Produktionsstätte, Grundstücke, Lagerhallen
• Tatsächliche Aktivitäten des russischen Unternehmens
• Gründer des Unternehmens
• Geschäftsführer des Unternehmens (Identität, Familienverhältnisse und Geschäftsverbindungen)
• Mitarbeiter in der Schlüsselpositionen
• Verbundene Unternehmen und sonstige affiliierte Personen in Russland
• Mitarbeiterzahl des russischen Unternehmens
• Gesellschafter, Aktionäre 
• Laufende und vergangene Betriebsprüfungen von russischen Finanzbehörden
• Gegenwärtige und vergangene Streitigkeiten mit Konkurrenz oder Geschäftspartner bzw. Lieferanten vor russischen Gerichten
• Laufende Gerichtsverfahren und Urteile gegen das russischen Unternehmen in der ersten Instanz und Berufung vor Wirtschaftsgerichten in Russland
• Ernsthafte Vertragsverletzungen bei der Erfüllung der Verträge 
• Sonstige gesetzwidrige Auffälligkeiten bzw. kriminelles Verhalten des russischen Unternehmens
• Business-Image des Unternehmens auf dem russischen Markt
• ....... und noch mehr 

Weitere Auskünfte von Behörden

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